如何跟踪我的硬币被偷了(如何发现跟踪自己的人)

linx 2024-10-20 09:58:08

2017 年 7月，据信是 BTC-e 运营商的俄罗斯人 Vinnik 在希腊被捕。各种信息显示，文尼克是WME”。
2012年，老牌交易所遭遇三次黑客攻击，损失超过10万比特币。Vinnik 也出现在清洗 100,000个比特币的过程中。
从两个事件的对比中不难看出，Vinnik 连接小偷和 BTC-e 中介洗钱给第三方，但第三方是交易所所有者。
由于钱包数量多，资金量大，交易所经常从热钱包中转移资金，大部分加密货币为同质货币，非法加密货币在交易所容易洗钱。
如果交易所自己不进行 KYC 验证会更严重。假设交易所为用户提供KYC经验证，大型加密货币也可分为大量小型货币，经过多次转账，混入大量安全资金，最终转入粉刷交换。
2018 年 9月，从日本交易所 Zaif 被盗，总损失约6000美元。根据区块链分析机构的分析，Zaif被盗的加密货币被拆分并与大量安全资金混合后，如何跟踪比特币洗钱，并在币安(Binance)和火币交易所洗钱。
洗钱交易所被盗
随着大数据时代的到来，隐私的重要性越来越受到重视。加密货币行业作为一种专注于隐私和匿名的分散交易所和匿名货币，备受关注。
然而，匿名是一把双刃剑，可以保护用户的隐私，为非法加密货币提供温床。
值得一提的是，去中心化交易所，黑客多次用它洗钱。
今年1月，新西兰交易所被盗。据调查，截至5 月，以太坊至少有4、383个流入洗白。
去中心化交易所可以清理被盗硬币的事实并不意味着去中心化交易所永远不会被黑客入侵。这是黑客洗钱的地方，但2017年也被黑客入侵，损失超过308 ETH。
门罗币不同于大多数主流货币。由于采用协议，少数人无法通过区块链显示交易方式、双方地址和具体金额。门罗币的特点也深受暗网用户的喜爱，因此它已成为继比特币之后最受暗网用户欢迎的货币。
一些非法加密货币通过去中心化交易所Biaq 将比特币兑换成门罗币，并成功洗钱。因此，门罗币等主流匿名币的价格与比特币价格高度挂钩。2018 年，门罗币与比特币的价格相关性高达 80%。
除了门罗币，还有一个特殊的混合硬币混合器，例如。用户可以将比特币发送到提供的地址，然后将多个地址的私钥发送给用户。每个地址包含少量的比特币（至少0.001比特币)，总量不变。
卢森堡公司 Clain 发布的一份研究报告在 2019年5月被货币安偷走的 7000 比特币中，至少有 4836 被洗钱。
灰色业务的场外交易

如何跟踪我的硬币被偷了，他们是怎么洗的？
假如你觉得通过交易所、混币器等方式洗钱太麻烦了，还有另一种最简单的方式——场外交易。
由于大多数人缺乏对代币来源的监控，大多数主流代币都是同质代币，导致大量代币在场外被清洗。当然，场外交易不仅可以洗白钱，还可以洗黑钱。
哪里有利润，哪里就有生意。在加密货币的场外交易市场，一些企业会因非法来源的加密货币而获得折扣。如何跟踪买家以低于市场价格的价格购买比特币洗钱，然后以市场价格出售，以赚取差价。
当然，也有一些人愿意以高于市场价格的价格购买新挖掘的加密货币。
早期的加密货币交易所不像现在那么发达，大多数粉丝通过场外交易买卖比特币。虽然今天的场内交易已经足够完善，但由于交易所的深度和隐私，场外交易仍然是加密货币交易的重要组成部分。
然而，每个交易者都应该警惕资金和加密货币的来源。
安全问题一直是区块链行业不可忽视的存在。从目前来看，安全问题似乎是不可避免的，那么如何更妥善地解决问题是大多数人应该思考的问题。