玩欧易交易所的银行卡会不会被冻结？比特币怎么玩才不会被冻结

linx 2024-10-19 07:08:03

第一种种类：银行冻结银行冻结关键有2种：一些国家和地区的银行，不允许银行帐户参加数字资产交易(比如因为转帐时备注名称了BTC、ETH、USDT等，造成银行的风控检测到)，因此当发生帐户涉及到数字资产交易时，则会被银行冻结或是中止一部分买卖管理权限；
也有可能是由于此帐户的个人行为，开启了该银行的合规管理系统软件(比如深更半夜大额转账、经常与多的人买卖、卡上长期并没有账户余额等)。一般而言，银行不容易立即冻结银行卡，而仅仅会限定您的非柜台业务或者是“只付免收”，也就是中止您的一部分买卖管理权限。
第二种种类：司法部门冻结
司法部门冻结的逻辑性，依照世界各国的法律程序不一样，各有不同。可是大概全是相近的。受害人在被行骗之后，向警察报案，警察依照受害人的钱所踏过的银行账号，把有关资产线上的银行账号都冻结。比如，受害人的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后面又拓宽到D，E，F；那样有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对该笔资产的来源于，全是不知道的。