1. 持有人免费向他人捐赠了他们的虚拟货币。第94号公告和第289号文件没有明确禁止。第289号文件将比特币定义为虚拟商品。从法律角度来看，虚拟商品赠与应属于比特币实时提取的自治范畴，但受赠人需要向中国税务机关申报个人所得税。未申报的，涉嫌逃税；
2. 持有人在中国通过支付人民币购买虚拟货币，然后以任何形式出售提现成外币，或持有人通过支付外币购买虚拟货币，以任何形式出售提现成人民币，在上述情况下，无论货币交易多少次，本质上违反了中国外汇管理的有关规定，涉嫌洗钱；
3. 持有人是中国公民。出售和取出虚拟货币后，必须向中国税务机关申报个人所得税，无论地区或货币如何。涉嫌逃税；
4. 持有人以个人交易的形式将合法获得的虚拟货币转让给他人，不涉及洗钱和逃税。94号公告和289号文件没有明确禁止，政策也不鼓励；
5.持有人为中国公民，变相将其持有的虚拟货币出售给他人比特币实时取款，协助他人非法进出境，并涉嫌洗钱。非法所得可能涉及更多犯罪。
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