美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
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美国司法部与德国和芬兰联合行动,关闭了
加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施。Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织(包括恐怖组织)洗钱并违反制裁。自 2019 年 4 月起,该平台处理了至少 960 亿美元的
加密货币交易。两名 Garantex 管理人员被指控运营数十亿美元的加密洗钱业务。
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