比特币场外交易市场比特币场外交易回潮很难监管(比特币场外交易合法吗)

linx 2024-10-22 10:32:03

最近，中国人民银行再次报道称，它将加强对比特币海外交易平台的监管。随着监管的发展，国内交易平台逐渐消亡。然而，在装饰之后，他们转向远程交易或转向出海。一些平台实际上伪装成了人民币和虚拟货币。
央行主办的媒体近日报道，针对国内外ICO对于虚拟货币交易，中国人民银行将采取一系列监管措施，包括禁止国内外虚拟货币交易平台网站的置虚拟货币交易平台网站。只要你将来找到一个，关闭一个；同时，根据未来的发展情况，不排除采取进一步监管措施的可能性。
记者了解到，进一步禁止大型场外交易平台，其海外交易服务网站和应用程序也被屏蔽。
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复苏场外交易
20179月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)，紧急暂停ICO活动。然后采取措施，要求虚拟货币交易所在 2017年 9 30 日前完全关闭其在中国的所有交易活动。
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据了解，截至目前，虚拟货币交易所和虚拟货币交易所的搜索和排放已在各地进行。ICO该平台已基本实现无风险退出。清理整顿后，以人民币计价的虚拟货币交易量从全球交易量的90%以上下降到不到1%。
然而，2017年11月30日，全国互联网金融安全技术专家委员会（以下简称全国共同黄金委员会）发布的《11月比特币场外交易监测报告》显示，随着国内交易ICO早在9月份，与比特币的交易清理完毕，场外交易规模再次繁荣。仅在 11 月的最后两周，比特币就在三个海外 OTC 交易平台 Paxful 和 Paxful 总交易量达到 6.8 亿。
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所谓场外交易，是指交易对手之间的一对一交易。对于比特币等虚拟货币，场外交易的存在早于现场交易。
据全国互助黄金委员会监测，截至2017年11月25日，支持比特币转人民币C2C有21个场外交易平台，集中在10月下旬至11月。全国共同基金委员会还发现，场外交易平台的业务内容越来越多样化，交易货币也越来越丰富。据统计，共有21个平台推出了16种虚拟货币。在支付方式方面，支付宝和银行转账仍然是主流。

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记者登录了中国一家虚拟货币公司设立的场外交易平台。该平台有买卖双方的交易信息。买方拿走一定数量的比特币后，该平台锁定了卖方的比特币。. 买方按约定的付款方式向卖方支付人民币，并确认付款已完成。卖方收到人民币付款并确认交易成功后，平台自动向买方发放锁定的比特币作为中介，平台从每笔成功交易中收取一定比例的手续费。
监控报告显示，从网站服务器的位置来看，上述平台网站主要分布在中国香港、美国、日本等地，主要有三种模式：一种是C2C OTC交易特许经营模式只经营C2C OTC共有15家企业；二是钱包；APP 场外交易模式，场外交易功能通过即时通信等附加模块集成到比特币钱包中APP有两个；三是现场场外交易业务模式，即兼营货币兑换和比特币场外人民币交易。
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找一个关闭一个
鉴于上述情况，1月26日，中国互联网金融协会（以下简称协会）发布了风险提示，并注意到一些投资者转向海外开展相关活动，提醒投资者海外平台也存在系统安全、市场操作和洗钱等风险。
根据风险提示，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域比特币场外交易市场的监管，一些海外交易平台可能会被所在国政府强行取缔，一些海外交易平台因疫情而受到限制。合规风险明显。在此背景下，国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定的风险。
与此同时，该协会发现，一些国内机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并为其提供做市商、担保人和其他服务，本质上是虚拟货币。交易场所。这显然与当前的政策不一致。该协会提醒投资者，所有这些行为都面临着政策风险。投资者应提高风险意识，保持理性，远离各种非法金融活动。
在此之前，有关部门已要求规范比特币矿山，并取消与比特币矿山相关的电价、税收等优惠待遇。网站。此外，监管机构去年还要求支付机构禁止第三方支付为数字货币交易员提供交易服务。未来，预计将引入更严格的监管要求。只要你将来找到一个，关闭一个；同时，根据未来形势的发展，不排除进一步监管措施的可能性。