比特币洗钱风险政府是否在打击洗钱活动(比特币洗钱风险有多大)

linx 2024-10-22 07:08:02

新的监管规则要求金融服务提供商记录并交付部分加密货币持有人的身份和交易信息，该规则的咨询期将持续到3月底。上周，耶伦说，她不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制，并经常用于非法融资。
由于其自然的匿名性，加密货币很容易逃避监管，成为非法活动的资金来源，因此也被许多政府视为国家安全的眼中钉。现在比特币洗钱的风险，美国新财长耶伦接管了姆努钦的大棒，可能很快就会拔掉这个眼中钉。
在特朗普担任总统期间，他提出了一套新的加密货币行业法规，要求金融服务公司记录和交付部分加密货币持有人的身份和交易信息，以遏制洗钱或其他非法加密货币活动。
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美国财政部金融犯罪执法网络在特朗普失去选举后（FinCEN）这些规则仍在推进中。FinCEN 曾希望将通常持续数月的咨询期缩短到 15 天，以便在特朗普政府 1 月底辞职前出台该政策。
加密货币贸易集团甚至在法庭上提起诉讼，在压力下 FinCEN 宣布在最后一刻延长政策。新财长耶伦接任，政策咨询期延长至2021年3月底。
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FinCEN 提出了两项极具争议的加密监管提案：
当客户将价值超过 1万美元的加密货币转移到非托管钱包时，要求银行和加密货币服务公司（包括加密货币交易所）向财政部提交报告。简单地说，当客户想要提取 1万美元现金时，平台会发送报告。这一举措的技术问题是比特币洗钱的风险，而且大多数非托管钱包都是离线的，因此很难跟踪。当客户将价值超过 3000美元的加密货币发送给他人的非托管钱包时，银行和加密货币服务公司需要保留记录，包括交易对手的身份。但对于加密货币交易所来说，这一举措导致业务成本显著增加，有时甚至无法验证交易对手的身份。

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该政策将威胁到加密货币的核心分散功能。业内分析人士表示，如果监管规则正式实施，很可能导致加密货币价格暴跌。
拜登政府在加密货币方面似乎与特朗普政府有着同样的仇恨。
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上周，耶伦在《纽约时报》主办的在线活动中说：
我不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制。我担心比特币交易经常被用于非法融资。
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美国证券交易委员会（SEC）新任主席 Gary Gensler 周二说，SEC 将确保加密货币市场在他的监督下不受欺诈和操纵。
寻求上市的加密货币交易所最近收到了财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 行政传票需要披露一些交易信息。
据彭博社报道，据彭博社报道，K街(游说街，聚集了大量的智库和游说团体)和华尔街的许多重量级人物正试图游说FinCEN扭转美国商会、富达、风险投资公司联合广场、双子座交易所联合创始人兄弟、区块链协议等新规定。
美国商会表示，该规则将对虚拟货币行业产生意想不到的长期后果。